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BLINDA es una firma que conjuga la experiencia de más de treinta años de profesionales multidisciplinarios.

Nuestros servicios se especializan en consultoría de negocios, gobierno corporativo, administración integral de riesgos, prevención y detección de lavado de dinero, seguridad e investigaciones a empresas del sector público y privado. Nuestro compromiso es satisfacer y exceder las expectativas de nuestros clientes mediante un equipo de trabajo equilibrado en habilidades y conocimientos, de muy alta calidad y enfocado en lograr los resultados esperados cumpliendo con las normas profesionales aplicables. 

CONTAMOS CON AUDITORES CERTIFICADOS POR LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD).

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¿Qué es PLD?

La prevención del lavado de dinero (PLD) y el financiamiento al terrorismo (FT) es hoy por hoy un tema con alta prioridad tanto a nivel nacional como internacional, pues se trata de fenómenos complejos con graves implicaciones económicas y sociales, en tanto permiten al crimen organizado financiar y mantener sus organizaciones delictivas, lo que además de generar inseguridad pública y desestabilización cialisfrance24.com social, puede dañar severamente la reputación de ciertos sectores o entidades financieras y, en última instancia, la reputación del país.

BLINDA ha desarrollado diversos programas de cumplimiento regulatorio en materia de PLD que le ayuda a detectar, analizar y generar reportes de operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes dentro de su entidad, dando cumplimiento a las disposiciones aplicables en el país.

  • Equipo de trabajo multidisciplinario.

  • Amplia experiencia y conocimiento sobre PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD).

  • Profesionales certificados por ACAMS México en materia de PLD.

  • Capacitación continua.

  • Líderes de opinión.

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