¿Qué es?
Contamos con una plataforma tecnológica que permite a las Entidades prevenir, detectar y mitigar sus riesgos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
¿Qué ofrece?
- La identificación de los riesgos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo a los que está expuesta la Entidad.
- La identificación de controles que coadyuven a mitigar los riesgos.
- Metodología de Evaluación de Riesgos dirigida y controlada a través de cada uno de los procesos de la Entidad.
- Acceso anual al sistema.
- Capacitación de uso de la plataforma para dar seguimiento y actualización de los riesgos, controles y medidas de la metodología.
- Documento con la narrativa de la aplicación de un Enfoque Basado en Riesgo.
